Πολλά «λαβράκια» εντόπισε το ΣΔΟΕ με εικονικά τιμολόγια και συμβόλαια ακινήτων στην Πελοπόννησο!
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το ΣΔΟΕ στις έρευνες που διενήργησε κατά το μήνα Ιούλιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς.
Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.
Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200.,00 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία (3) συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000,00 ευρώ.
Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της.
Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200,00 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.
Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων ,τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.
Οι έρευνες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και τις παραγγελίες που λαμβάνει από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.